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凯发k8官网首页发牌规则都不懂 敢去澳门豪赌输光4800万现金?

发布日期:2024-07-10 10:24:25

  朱某某称▲•▷□-★,知道有这笔钱后凯发k8官网首页▽□■◇•=,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债△◆□…-▪,再拿300万出去赌一把=•,挣点钱•□•▽▲☆,日子好过一点◆○●-□。是赵某提出的去澳门▽▼★▲●▲,说澳门赌钱挣得多◇◆▷…▼。9月16日◆□,赵某还主动安排了一条龙服务-▼▽,帮他订机票-◇□△,去了珠海后又让赌场安排人来接机□□▽▽,通关去了澳门直奔赌场◁□●▲△,随后赵某也去了▲▪☆▽•。但赵某却称•◆▽▽●,是朱某某自己想去澳门的◁◇,机票也不是自己买的•=,也没安排过接机▽•☆。

  银行在扣除息差之后▪○…-,银行便开始打印回函••-▷◁,就可以贴现了…□•▽◇◆,便开始赌钱•△▪◁◆…。又离开了银行□☆★•●-。朱某某即乘坐飞机前往澳门◆○。

  而银行贪图利息差■△▲★=,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上●☆•,再从银行把资金套出来▪▲○●★•。

  所以■◆•,公诉人进一步指出△=:●…▪•▪▼“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博▼△■•,而是和赌场的人相勾结进行洗钱▷□▼=▷●,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上=●◇…▼,实现非法占有▷◆★。晨升公司明明在银行开有账户…○▪,赵某为了拖延时间做诈骗准备■▽◁◆▷,却借故说没有账户▼•◆◁★。2013年9月16日下午□●▽,三张回函都已经开齐△…••=◇,赵某却借故说不全▼★●…,要次日贴现=●•,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备=…●。…-★▼”公诉人这样说道…•△…◇。

  正规的承兑汇票业务◆▽◁=▪△,需要两个企业之间有真实的交易▽•-◇,两个企业之间在汇票上相互背书后□▽,按照合同金额缴纳17%的增值税▷•▽●■,之后…▪,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▷▷●▽,去银行申请贴现☆▽。因为汇票都是远期的☆■•,一般兑现期在6个月左右●◆,如果收款方想在到期日前兑现□…,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差●▪▽☆=。

  赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后○▼◇,到底藏着什么名堂◁□▪◆…?根据两人在庭审中所说■▷▼…◆,是因为朱某某想还债○-=▼▪,就想用这笔钱去澳门博一把★-◁。但是对于谁提出的去澳门==○★▷=,两人说法却△□•▲=“打架★◇▼◇▷”了▼•。

  公诉人称•▲▼▷,相关的资金走向显示▲▽△◇▼•,那4800万在到了深圳某公司账上后•■,又去了一张个人卡◇▷☆,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金■▷•,总资金量达到1◁○●•◆•.4亿之多△•▲■○▲!之后◁=★★□▼,那张汇集了天量资金的个人卡△■,又迅速转出若干笔钱◇◇◁,分散到了若干个小账户上…▲◆▲。▲▲-“根据中国人民银行的认定标准•◆,天量资金汇集到一个账户◆▪▽★◆△,再从这个账户分散出去▪…☆=▽◆,这是典型的洗钱行为◇◇★…”□○★▷○▼,公诉人认为●☆★,综合这些证据▪=,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▷■•▪◇•,而是与境外人员勾结配合◇○,将资金转到境外◇▷=●▽,最终实现个人占有●▲▷。

  连▽★•◆“百家乐▷-▪•”在几点以下发第三张牌都不知道☆-▲◇△■,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌◁▼,而且最后还输个精光▲……○▽?前日▼■△☆◁,南京中院开庭审理一案件◆•△-,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了•○•○●。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▷•,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知=▷○■。原来☆■•▷▼☆,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱-★☆▲■▲,而是和澳门赌场的人相勾结◇▲☆•▪…,以赌钱为幌子▽■◇□-,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◇=▪◆•,以使资金无法追回□…▷•●○,实现个人占有△○…。公诉人建议◇○◁,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚◇■。

  但是…◇▽,林经理却说▽☆◁▷■●,只有现金码可以换回现金•▽▼,■★▽◇▷•“泥码▽▼=△★□”要想换回现金□••…▪•,必须在赌桌上达到一定的流水量才行••■▼□★。朱赵二人称…◇,这时■☆◁○■,他们就开始央求林经理▲▷■◁,称已经输掉一千多万了▼■●•-,让通融一下◇◁•。林经理同意了▽□▷○…,便让两人把▷◁“泥码●■◁□”换成了现金▼○=•▲,之后-△,又让赌场工作人员带着赵某■=•,汇了500万现金给中介人的账户…●▲▼,但很快刘某某就说先不要汇了△=◁▪■,反正当天也拿不到◁○,让他们次日再汇●△▪★,所以他们就没有继续汇▷•◆。◁◆▼“我又汇了150万给帮我担保的朱某•★▪●,让他帮我还债△▪”▲□○▼□,朱某某称▽•,汇出去650万后◆■•…◇,剩下的钱☆▪=★,又被他拿回去继续赌▽■☆☆◁□,在9月18日上午全部输光了▲-•▽★□。

  朱某某玩的是一种叫做★=▷★“百家乐▽…▷•”的赌博项目◆▷●□-,很快就输掉了一千多万○…。到了赌场之后▷△○◁◆,即使有线%的增值税△▲◆□●,说自己急需支付一笔款项•…◁,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◇◁■●…■!

  9月16日…▲,赵某便伪造了一份货物买卖合同△-◆▪▲◁,又从网上找人伪造了一份增值税发票▪□=○□,让某大企业准备了一下■…,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题▷•★□•☆,某银行接待人员称要在银行开户▽◇○,赵某便以未在银行开户为由离开了-■■◆。离开之后▷□■,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头•☆○■。然后又回到了银行…○▪,说在银行的户头开好了●▷▪▷▲▽。

  旁听者大吃一惊★=○◇△,这时也突然明白过来☆▽,玩了这么多局▷▼,输了这么多钱□--▽▼■,还对规则一无所知…◆△•▷,难道两人所说的赌钱经历•◁□○▷•,全是胡扯瞎编□☆•?如果不是去赌钱●◆△▽=,赵朱二人去澳门又是为何▲•-◁△◇?对此▲○▷-■,公诉人认为▼▲=▽,两人口口声声说玩的是◁…□□“百家乐…●★”■•••☆,如果真是在•▪…◆=“百家乐●□•▲☆▷”的赌局中输光了4800多万元人民币△•▪☆■■,怎么可能还对基本规则一无所知☆■★◁□?这完全不合逻辑▷★□☆◇◇,☆▼★★▽“就是看也看明白了…□”▼▼-•…。

  晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司☆□▪。虽然是违规▽□=▲▷,但赵某作为具体经办人…▷◆○▽△,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户◇■◆★▽,所以积累了一定的人脉和资源▪▲☆-■-,慢慢也有业内人士找上门来▼☆=。2013年9月=-,中介人刘某某通过打听也找到了赵某□△。刘某某称◆…◆▲▼▪,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来△◆…=☆,让赵某操作一下…◁。

  ☆-▷“百家乐在几点以下发第三张牌•=◁?▪•-★”在两人讲述赌钱历程后●●◆☆=,公诉人突然抛出了这样一个问题◁•◁△…。…=▪◇“8点以下○…●……”•○…•○,赵朱两人回答道•▽◁-☆。得到答案后△▪,公诉人却直指▽-■--△“你们在说谎•☆-◁▲•。○○•-”公诉人拿着一沓关于■□△=○“百家乐■▼”的资料说◇▼■□•,▲…•◆“百家乐▼=•◁□•”其实就是比大小△□,9点最大◇☆○-,其规则是6点以下发第三张牌○▲◇,…▷◆▪“9点就最大了◁★••○■,到了8点怎么还可能发第三张牌▷◁□?…▲•”

  9月17日…◆■,打到了澳门某赌场指定的账户上◁◇▪●。将4800多万贴现款打给了赵某•◆-◆▽,朱某某接到电话后☆△▽=●■,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业■☆○。往往对此睁只眼闭只眼-△,但赵某又找了个借口△=★-■,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票•-☆,让自己去付钱▼☆◆▲△■。

  1984年生的赵某▲□▲▼☆,是南京市区人○○◆■▷●,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▲•▽☆,并成为朋友◇△▷…。朱某某虽然没有正当职业-=□,却喜欢赌博◁□●★■,欠了别人300多万外债•▪★•●,连利息一起算已经可达500万★=▼△○。之后○★□-▼,经赵某的朋友蒋某介绍▲★☆○-,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做•☆◁“江苏晨升◇•◁-▲”的贸易公司◁★,朱某某任法人代表■◁★,赵某任经理●-…••。晨升公司到了赵朱二人手中后•□◁,便开始从事承兑汇票业务◁▽•▽☆。

  迅速兑换成6000余万港币▲…-▲◆▼,也让其望而却步不敢尝试☆◇,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▲△“泥码▲◁▪☆▪”的筹码•◇-▪=▼,就在这时▼=★,为了规避这种高昂成本▼◇□--,而此时▼◆▷▼•…,所以●-▲•◁=,能不能把●•▪•★“泥码●▽◁”换回现金■☆▪•。

  就找赌场财务▼△◆△○☆“林经理…△▽”商议==○▼,很多企业都通过中介找社会上的小公司△◁•△◇▲,两人称☆○••,也假装不知道▼◁•=•◁。回函打印好之后■=△■▲,赵某离开银行后不久-◆△=。对于很多需要巨额资金的企业而言○▽●,说还缺少一份回函▷▷●○▲?

  前日的庭审进行了一整天◆●◇。公诉人认为…★,两人诈骗数额特别巨大▷△▼…•○,根据刑法262条的规定•☆•◇•,应在10年至无期徒刑间进行量刑▷▪○,并处罚金和没收财产=▪。而赵某的辩护人则认为○★○★□☆,受害单位其明知合同和发票都是假的●▪☆★,还要通过违规的承兑汇票搞钱◆◇,其也有不可推卸的责任•★•=◇。对此•▽▽☆•▷,公诉人认为□◁=•…,行为虽然违规••●▷=■,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还▼◆。庭审结束后◁▽▼…■=,审判长宣布休庭■□□○◆,将择日宣判该案★□。记者获悉◁□★△…,目前•…◇▽▼●,已经追回的资金只有1200万左右△★▼•,其他资金能否追回▼○,还是个问号-▪-○◁。

  次日再来贴现●●•=-,之后▽=,明明知道合同和增值税发票都是假的□▼▷,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账☆=■●◆◁?

  左等右等后也没收到那4800万钱款▼△,相关企业报了警=…□◁。警方传唤赵某●△▲▽△•,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▲◆○☆。而朱某某从深圳坐飞机回南京后▽…▷○▪,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关=…☆,也被以挪用资金罪刑拘…□▲▷。鼓楼检方审查后●=△★,发现两人并非挪用资金那么简单•…▷,而是涉嫌诈骗□△◆◇▪▼。根据两人的诈骗金额•●…-◁,最高量刑可至无期徒刑▪▷,遂将案件转至南京市检察院提起公诉○▲。