朱某某称▲•▷□-★，知道有这笔钱后凯发k8官网首页▽□■◇•=，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债△◆□…-▪，再拿300万出去赌一把=•，挣点钱•□•▽▲☆，日子好过一点◆○●-□。是赵某提出的去澳门▽▼★▲●▲，说澳门赌钱挣得多◇◆▷…▼。9月16日◆□，赵某还主动安排了一条龙服务-▼▽，帮他订机票-◇□△，去了珠海后又让赌场安排人来接机□□▽▽，通关去了澳门直奔赌场◁□●▲△，随后赵某也去了▲▪☆▽•。但赵某却称•◆▽▽●，是朱某某自己想去澳门的◁◇，机票也不是自己买的•=，也没安排过接机▽•☆。

　　银行在扣除息差之后▪○…-，银行便开始打印回函••-▷◁，就可以贴现了…□•▽◇◆，便开始赌钱•△▪◁◆…。又离开了银行□☆★•●-。朱某某即乘坐飞机前往澳门◆○。

　　而银行贪图利息差■△▲★=，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上●☆•，再从银行把资金套出来▪▲○●★•。

　　所以■◆•，公诉人进一步指出△=：●…▪•▪▼“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博▼△■•，而是和赌场的人相勾结进行洗钱▷□▼=▷●，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上=●◇…▼，实现非法占有▷◆★。晨升公司明明在银行开有账户…○▪，赵某为了拖延时间做诈骗准备■▽◁◆▷，却借故说没有账户▼•◆◁★。2013年9月16日下午□●▽，三张回函都已经开齐△…••=◇，赵某却借故说不全▼★●…，要次日贴现=●•，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备=…●。…-★▼”公诉人这样说道…•△…◇。

　　正规的承兑汇票业务◆▽◁=▪△，需要两个企业之间有真实的交易▽•-◇，两个企业之间在汇票上相互背书后□▽，按照合同金额缴纳17%的增值税▷•▽●■，之后…▪，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票▷▷●▽，去银行申请贴现☆▽。因为汇票都是远期的☆■•，一般兑现期在6个月左右●◆，如果收款方想在到期日前兑现□…，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差●▪▽☆=。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后○▼◇，到底藏着什么名堂◁□▪◆…？根据两人在庭审中所说■▷▼…◆，是因为朱某某想还债○-=▼▪，就想用这笔钱去澳门博一把★-◁。但是对于谁提出的去澳门==○★▷=，两人说法却△□•▲=“打架★◇▼◇▷”了▼•。

　　公诉人称•▲▼▷，相关的资金走向显示▲▽△◇▼•，那4800万在到了深圳某公司账上后•■，又去了一张个人卡◇▷☆，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金■▷•，总资金量达到1◁○●•◆•.4亿之多△•▲■○▲！之后◁=★★□▼，那张汇集了天量资金的个人卡△■，又迅速转出若干笔钱◇◇◁，分散到了若干个小账户上…▲◆▲。▲▲-“根据中国人民银行的认定标准•◆，天量资金汇集到一个账户◆▪▽★◆△，再从这个账户分散出去▪…☆=▽◆，这是典型的洗钱行为◇◇★…”□○★▷○▼，公诉人认为●☆★，综合这些证据▪=，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▷■•▪◇•，而是与境外人员勾结配合◇○，将资金转到境外◇▷=●▽，最终实现个人占有●▲▷。

　　连▽★•◆“百家乐▷-▪•”在几点以下发第三张牌都不知道☆-▲◇△■，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌◁▼，而且最后还输个精光▲……○▽？前日▼■△☆◁，南京中院开庭审理一案件◆•△-，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了•○•○●。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎▷•，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知=▷○■。原来☆■•▷▼☆，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱-★☆▲■▲，而是和澳门赌场的人相勾结◇▲☆•▪…，以赌钱为幌子▽■◇□-，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里◇=▪◆•，以使资金无法追回□…▷•●○，实现个人占有△○…。公诉人建议◇○◁，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚◇■。

　　但是…◇▽，林经理却说▽☆◁▷■●，只有现金码可以换回现金•▽▼，■★▽◇▷•“泥码▽▼=△★□”要想换回现金□••…▪•，必须在赌桌上达到一定的流水量才行••■▼□★。朱赵二人称…◇，这时■☆◁○■，他们就开始央求林经理▲▷■◁，称已经输掉一千多万了▼■●•-，让通融一下◇◁•。林经理同意了▽□▷○…，便让两人把▷◁“泥码●■◁□”换成了现金▼○=•▲，之后-△，又让赌场工作人员带着赵某■=•，汇了500万现金给中介人的账户…●▲▼，但很快刘某某就说先不要汇了△=◁▪■，反正当天也拿不到◁○，让他们次日再汇●△▪★，所以他们就没有继续汇▷•◆。◁◆▼“我又汇了150万给帮我担保的朱某•★▪●，让他帮我还债△▪”▲□○▼□，朱某某称▽•，汇出去650万后◆■•…◇，剩下的钱☆▪=★，又被他拿回去继续赌▽■☆☆◁□，在9月18日上午全部输光了▲-•▽★□。

　　朱某某玩的是一种叫做★=▷★“百家乐▽…▷•”的赌博项目◆▷●□-，很快就输掉了一千多万○…。到了赌场之后▷△○◁◆，即使有线%的增值税△▲◆□●，说自己急需支付一笔款项•…◁，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◇◁■●…■！

　　9月16日…▲，赵某便伪造了一份货物买卖合同△-◆▪▲◁，又从网上找人伪造了一份增值税发票▪□=○□，让某大企业准备了一下■…，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题▷•★□•☆，某银行接待人员称要在银行开户▽◇○，赵某便以未在银行开户为由离开了-■■◆。离开之后▷□■，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头•☆○■。然后又回到了银行…○▪，说在银行的户头开好了●▷▪▷▲▽。

　　旁听者大吃一惊★=○◇△，这时也突然明白过来☆▽，玩了这么多局▷▼，输了这么多钱□--▽▼■，还对规则一无所知…◆△•▷，难道两人所说的赌钱经历•◁□○▷•，全是胡扯瞎编□☆•？如果不是去赌钱●◆△▽=，赵朱二人去澳门又是为何▲•-◁△◇？对此▲○▷-■，公诉人认为▼▲=▽，两人口口声声说玩的是◁…□□“百家乐…●★”■•••☆，如果真是在•▪…◆=“百家乐●□•▲☆▷”的赌局中输光了4800多万元人民币△•▪☆■■，怎么可能还对基本规则一无所知☆■★◁□？这完全不合逻辑▷★□☆◇◇，☆▼★★▽“就是看也看明白了…□”▼▼-•…。

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司☆□▪。虽然是违规▽□=▲▷，但赵某作为具体经办人…▷◆○▽△，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户◇■◆★▽，所以积累了一定的人脉和资源▪▲☆-■-，慢慢也有业内人士找上门来▼☆=。2013年9月=-，中介人刘某某通过打听也找到了赵某□△。刘某某称◆…◆▲▼▪，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来△◆…=☆，让赵某操作一下…◁。

　　☆-▷“百家乐在几点以下发第三张牌•=◁？▪•-★”在两人讲述赌钱历程后●●◆☆=，公诉人突然抛出了这样一个问题◁•◁△…。…=▪◇“8点以下○…●……”•○…•○，赵朱两人回答道•▽◁-☆。得到答案后△▪，公诉人却直指▽-■--△“你们在说谎•☆-◁▲•。○○•-”公诉人拿着一沓关于■□△=○“百家乐■▼”的资料说◇▼■□•，▲…•◆“百家乐▼=•◁□•”其实就是比大小△□，9点最大◇☆○-，其规则是6点以下发第三张牌○▲◇，…▷◆▪“9点就最大了◁★••○■，到了8点怎么还可能发第三张牌▷◁□？…▲•”

　　9月17日…◆■，打到了澳门某赌场指定的账户上◁◇▪●。将4800多万贴现款打给了赵某•◆-◆▽，朱某某接到电话后☆△▽=●■，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业■☆○。往往对此睁只眼闭只眼-△，但赵某又找了个借口△=★-■，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票•-☆，让自己去付钱▼☆◆▲△■。

　　1984年生的赵某▲□▲▼☆，是南京市区人○○◆■▷●，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识▲•▽☆，并成为朋友◇△▷…。朱某某虽然没有正当职业-=□，却喜欢赌博◁□●★■，欠了别人300多万外债•▪★•●，连利息一起算已经可达500万★=▼△○。之后○★□-▼，经赵某的朋友蒋某介绍▲★☆○-，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做•☆◁“江苏晨升◇•◁-▲”的贸易公司◁★，朱某某任法人代表■◁★，赵某任经理●-…••。晨升公司到了赵朱二人手中后•□◁，便开始从事承兑汇票业务◁▽•▽☆。

　　迅速兑换成6000余万港币▲…-▲◆▼，也让其望而却步不敢尝试☆◇，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做▲△“泥码▲◁▪☆▪”的筹码•◇-▪=▼，就在这时▼=★，为了规避这种高昂成本▼◇□--，而此时▼◆▷▼•…，所以●-▲•◁=，能不能把●•▪•★“泥码●▽◁”换回现金■☆▪•。

　　就找赌场财务▼△◆△○☆“林经理…△▽”商议==○▼，很多企业都通过中介找社会上的小公司△◁•△◇▲，两人称☆○••，也假装不知道▼◁•=•◁。回函打印好之后■=△■▲，赵某离开银行后不久-◆△=。对于很多需要巨额资金的企业而言○▽●，说还缺少一份回函▷▷●○▲？

　　前日的庭审进行了一整天◆●◇。公诉人认为…★，两人诈骗数额特别巨大▷△▼…•○，根据刑法262条的规定•☆•◇•，应在10年至无期徒刑间进行量刑▷▪○，并处罚金和没收财产=▪。而赵某的辩护人则认为○★○★□☆，受害单位其明知合同和发票都是假的●▪☆★，还要通过违规的承兑汇票搞钱◆◇，其也有不可推卸的责任•★•=◇。对此•▽▽☆•▷，公诉人认为□◁=•…，行为虽然违规••●▷=■，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还▼◆。庭审结束后◁▽▼…■=，审判长宣布休庭■□□○◆，将择日宣判该案★□。记者获悉◁□★△…，目前•…◇▽▼●，已经追回的资金只有1200万左右△★▼•，其他资金能否追回▼○，还是个问号-▪-○◁。

　　次日再来贴现●●•=-，之后▽=，明明知道合同和增值税发票都是假的□▼▷，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账☆=■●◆◁？

　　左等右等后也没收到那4800万钱款▼△，相关企业报了警=…□◁。警方传唤赵某●△▲▽△•，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘▲◆○☆。而朱某某从深圳坐飞机回南京后▽…▷○▪，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关=…☆，也被以挪用资金罪刑拘…□▲▷。鼓楼检方审查后●=△★，发现两人并非挪用资金那么简单•…▷，而是涉嫌诈骗□△◆◇▪▼。根据两人的诈骗金额•●…-◁，最高量刑可至无期徒刑▪▷，遂将案件转至南京市检察院提起公诉○▲。